Можно ли привлечь директора ооо за мошенничество

Можно ли привлечь директора ооо за мошенничество

Можно ли привлечь директора ооо за мошенничество

Во-первых, храните все документы! Если вы заключали договор с какой-то фирмой, ни в коем случае не выбрасывайте его, пока контрагент не исполнит все свои обязательства. Если вы приобретали что-то и платили наличными, попросите у продавца расписку.

И в ней точно укажите, когда, кому и за что вы передаете деньги. Особенно тщательно опишите покупку, ведь в подобных случаях мошенничество часто заключается в продаже некачественного товара. При безналичной оплате банк печатает платежное поручение. Его тоже сохраните.

При отсутствии данного документа в банке можно попросить выписку по счету. В ней указывается, какие суммы вы переводили и на какие счета. Благодаря этому вы сможете доказать, что человек действительно получил от вас имущество либо деньги.

Во-вторых, не ограничивайтесь документами, подтверждающими факт сделки.

Ответственность руководителя организации перед акционерами и контрагентами

  • создание параллельной бизнес-структуры (зеркальной фирмы), подконтрольной ему лично и вывод части клиентов вместе с финансовыми потоками из бизнеса собственников;
  • обслуживание части заказов фирмы за наличный расчёт и присвоение полученных денежных средств;
  • сдача в аренду или продажа имущества организации по заниженной цене, при этом директор часть денег получает наличными в виде отката от арендатора или покупателя и присваивает;
  • передача дружественным лицам права на товарный знак или патент, принадлежащий обществу, по заниженной цене;
  • переоформление на свое имя доменного наименования, принадлежащего компании.

Во всех этих случаях собственник пытается наказать генерального директора фирмы и возместить свои убытки.

Уголовная ответственность генерального директора

Важно Но не меньше 5000 рублей. Что касается уголовного производства, то мошенничество, совершенное юридическим лицом, прежде находило отражение в статье Уголовного кодекса под номером 159.4. Но 11 июня 2017 года ее отменили по требованию Конституционного Суда.

Поэтому пока действия юридических лиц подпадают под статью 159. Физические лица Физические лица могут совершать деяние, предусмотренное статьей 7.27 КоАП, поскольку результат их махинаций не всегда превышает 1000 рублей.


Внимание Тогда наказание будет состоять в штрафе или аресте. Размер первого равняется увеличенной максимум в 5 раз стоимости приобретенного путем мошенничества, но не менее 1000 рублей. Срок второго составляет не более 15 суток.

Если же действия человека соответствуют статье 7.27.1, то последствия окажутся теми же, что и для юридического лица.

Уголовная ответственность генерального директора ооо

В группе риска те директора, которые одновременно являются предпринимателями. Например, директор как ИП оказывает какие-либо услуги компании, которую сам же и возглавляет.

Оплачивая эти услуги, компании снижает налогооблагаемую прибыль, а ИП работает на «упрощенке» или «вмененке» и платит с дохода пониженный налог. В результате сумма налоговых платежей в бюджет снижается.

  • Уклонение от уплаты налогов с организации (статья 199 УК РФ)

Это самая опасная статья для руководителя компании. Чаще всего ответственность директора по этой статье наступает за непредставление деклараций либо искажение данных отчетности, то есть занижение доходов или завышение расходов, налоговых вычетов.

Возможно ли привлечь к ответственности ген. директора фирмы, как частное ли

Результат мошенничества превысил 1000000 рублей. Статьями 159.1-159.3, 159.5, 159.6 (где определено мошенничество, относящееся к сфере кредитования, компьютерной информации, страхования, а также связанное с использованием карт или получением каких-либо выплат) предусмотрено практически такое же наказание. Отличия состоят в следующем:

  • применительно к данным статьям крупный размер – это суммы более 1500000 рублей, а особо крупный – более 6000000 рублей;
  • части 1 статей не предусматривают лишения свободы;
  • лишение свободы по частям 2 этих статей возможно на срок до 4 лет;
  • по частям 3 лишают свободы на срок не больше 5 лет.

В остальном наказание аналогично статье 159.

Для начала о деле, упомянутом в начале статьи. Оно рассматривалось в Самарской области. Женщина занимала у многих людей крупные суммы (десятки тысяч долларов), всем давала расписки.

Когда наступает уголовная ответственность директора

Банки Нотариусы Фонды Статистика Прочие организации Некоммерческие организации Регистрация сделок с недвижимостью СБРФР Лицензирование, сертификация, СРО Иностранцы Налоги и бухучет Банкротство Юридический отдел Взыскание задолженности Договорное право Интеллектуальное право Семейное право Процессуальное право Административное право Уголовное право Трудовое право Корпоративное право Жилищное право Земельное право Госзакупки Наследственное правоСообщество регистраторов Софт для подготовки документов на регистрацию ЮЛ и ИП (Новые формы — 2013) Гильдия регистраторов Общие вопросы Организация бизнеса Кадры Рынок, услуги и цены Привлечение и работа с клиентами Адресный бизнес Матчасть Сотрудничество Экономика + Инвестиции Объявления: Услуги Услуги (спрос) Услуги (предложение) Объявления: Готовый бизнес Готовый бизнес (спрос) Готовый бизнес (предложение) Объявления: Юридические адреса Юр.

Как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество?

На расчетном счете ответчика необходимой суммы естественно нет. Ответчик, понимая неизбежный проигрыш дела, перевел весь бизнес на другие юридические лица. Бизнес (строительство и ремонт) ведётся теми же людьми, в том же офисе. Сайт фирмы остался тем же. Но только через другие фирмы.

ООО «АйДжейКей» не ликвидировано, просто не ведёт деятельности. В суд приходил представитель ответчика с доверенностью, подписанной генеральным директором Земцовым Игорем Михайловичем.

СОБСТВЕННО ВОПРОС:Возможно ли попытаться возбудить дело о мошенничестве физического лица Земцова Игоря Михайловича, как лица отвечающего за деятельность ООО «АйДжейКей», на основании того, что он вывел все активы с фирмы, чтобы не платить по своим долгам?Или дело здесь безнадёжно?Я понимаю, что с фирмы практически ничего я получить не смогу. Но возможно ли привлечь к ответственности его генерального директора? P.S.

Привлечение недобросовестного должника к уголовной ответственности

Во второй, третьей и четвертой частях данной статьи предусматривается более суровое уголовное наказание за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Как указал Московский городской суд в Определении от 05.09.2011 по делу N 22-10912, мошенничество может быть совершено только с прямым умыслом, а обязательным признаком субъективной стороны является корыстная цель.

Источник: http://advocatus54.ru/mozhno-li-privlech-direktora-ooo-za-moshennichestvo/

Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

Можно ли привлечь директора ооо за мошенничество

Под мошенничеством подразумевается искажение истинного положения существующих вещей с целью завладения чужой собственностью или получения выгоды для недобросовестной стороны. Форма обмана может быть разной: от устной договоренности и представления ложных фактов до заключения фальшивых документов.

В Москве в 2018 году все больше граждан сталкиваются с мошенничеством со стороны общества с ограниченной ответственностью в самых различных сферах взаимоотношений и сотрудничества. Вследствие чего вопрос о том, как привлечь к ответственности ООО за мошенничество в Москве становится все более актуальным.

Привлечение к ответственности руководителя ООО

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 394-44-93 или напишите нам через форму для обращений.

Рассмотрим, что грозит руководителю (генеральному директору) ООО за мошенничество в Москве в 2018 году.

В хозяйственном обороте организации или ИП зачастую можно отметить сделки с сомнительными признаками. В зависимости от схемы управления бизнесом и действий контрагентов конфиденциальные сведения организации могут стать известны конкурентам, а далее перейти непосредственно к представителям правоохранительных органов.

Гражданам необходимо производить ознакомление с нормами уголовного законодательства РФ. Особенно они должны быть известны каждому руководителю ООО, учитывая потенциальную возможность непосредственно самому столкнуться с ними, по случайному стечению обстоятельств, в результате злых происков или же в результате самой противоправной деятельности организации.

Самая растяжимой из статей Уголовного Кодекса РФ в отношении руководителей ООО является статья, устанавливающая признаки мошенничества. Под мошенничеством могут подразумеваться:

  • Несоблюдение сроков, сорванные сроки;
  • Работы не до конца выполненные в срок;
  • Неотработанные объемы, закрытые в аванс актами до факта самой их сдачи;
  • Низкое качество материалов от поставщиков и подобное;
  • Действия, связанные с неисполнением или частичным неисполнением договорных обязательств.

Любой подобный повод может быть квалифицирован как мошенничество или покушение на его совершение.

Когда будет возбуждено уголовное разбирательство, никто не будет разбирать нюансы возможного алиби.

После возбуждения уголовного дела по самой тяжкой из возможных статей вся государственная система уголовного преследования будет в основном направлена на руководителя ООО.

Лишение свободы на весь срок предварительного расследования в обмен на отказ в признании вины  будет самым меньшим из предстоящих испытаний.

Дела, связанные с гражданско-правовыми отношениями с большой степенью вероятности могут квалифицироваться как мошенничество или злоупотребление полномочиями согласно современному уголовному законодательству РФ в Москве в 2018 году.

В Москве в 2018 году имеется перечень других, так называемых, популярных среди учредителей ООО составов преступлений:

  • Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков;
  • Присвоение или растрата;
  • Незаконное предпринимательство;
  • Незаконная банковская деятельность;
  • Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Примеры таких случаев в настоящее время в Москве достаточно распространены: предприниматель не проконтролировал своевременный ремонт оборудования или же не проверил качество сырья для изготовления своего товара.

Существуют и новые составы в уголовном законодательстве, под действие которых могут попасть почти все холдинговые структуры и группы организаций, к примеру, одна из таких новых норм законодательства “Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица”.

Иначе говоря, регистрация своего ООО не на самого себя и осуществление контроля его работы в целях оптимизации расходов или иных целей, не связанных с получением прибыли от реальной деятельности, могут квалифицировать по статье в совокупности с Уголовным Кодексом РФ о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Также необходимо отметить об ответственности за уклонение от уплаты налогов и за фиктивное банкротство. В бухгалтерском секторе появилась новая статья, осуществляющая контроль за фальсификацией финансовых документов и отчетностью финансовой организации.

ООО могут привлечь к административной, уголовной и гражданской ответственности. Вид наказания зависит от тяжести проступка (преступления). Чаще всего руководителю назначают наказание в виде штрафа.

Более строгое наказание – дисквалификация руководителя (запрет занимать руководящие должности в течение определенного периода времени).

Также руководителя (генерального директора) могут привлечь к уголовной ответственности.

Виды ответственности ООО за мошенничество в Москве

  • Дисквалификация. Как правило, данный вид ответственности наступает за нарушения в области законодательства о труде, например, за невыплату зарплаты (согласно административному законодательству РФ). Также дисквалификация может возникнуть за фиктивное и преднамеренное банкротство, нарушение законодательства о государственной регистрации. Максимальный срок дисквалификации – три года.
  • В каких случаях генеральный директор отвечает личным имуществом. В отличие от рядовых сотрудников, которые несут материальную ответственность в пределах своего среднего заработка, Генеральный Директор несет полную материальную ответственность (согласно Трудовому законодательству РФ). Помимо этого, в законах об ООО и АО сказано, что руководитель несет ответственность за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями или бездействием. В частности, он отвечает всем своим имуществом перед обществом и его участниками (акционерами) в размере причиненных убытков.
  • Уголовная ответственность. Такой вид ответственности предусмотрен за те же действия, за которые директора организации могут дисквалифицировать. Здесь все будет зависеть от тяжести проступка. Так, если суд докажет, что руководитель ООО не выплачивал зарплату более двух месяцев по причине личной заинтересованности, то согласно уголовному законодательству РФ его могут лишить свободы на срок до двух лет.

Привлечение к ответственности за мошенничество в Москве. Помощь юриста

Для восстановления справедливости или возвращения утраченного имущества, жертва мошенничества должна обратиться с заявлением в один из правоохранительных органов:

  • Полиция. В полиции возбуждается уголовное дело, собираются факты, устанавливаются личности злоумышленников, проводятся следственные допросы и привлекаются свидетели;
  • Прокуратура. Прокуратура должна определить степень вины правонарушителей согласно нормам закона;
  • Судебная инстанция. Суд  должен вынести приговор и осуществить контроль за выполнением установленной меры пресечения;
  • Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями (ОБЭП), если мошенничество касается юридических лиц или объектов хозяйственной деятельности.

Для подачи заявления с целью выявления мошенничества не существует определенного стандарта, но оно должно быть написано в соответствии с нормами закона:

  • В заявлении указывается орган, куда обращается заявитель, должность руководителя отделения и ФИО, если оно оставляется у дежурного в отделении полиции;
  • При обращении в другие правоохранительные органы достаточно указать название структуры.

Далее заявитель указывает свои данные:

  1. В основной части заявления необходимо подробно описать события, которые стали поводом и причиной подачи заявления;
  2. Заявитель высказывает просьбу о принятии мер в отношении лица, которое нанесло ему материальный ущерб в результате мошеннических действий. Необходимо указать размер ущерба.
  3. При составлении содержания заявления лучше осуществлять ссылки на уголовное законодательство, с помощью которого самому гражданину будет легче определиться с заявляемым видом преступления.

Для разрешения проблем в вопросе столкновения с мошенничеством в Москве необходимо сразу же обратиться к юридическим специалистам.

Юристы проведут подробный анализ сложившейся ситуации, помогут вам подготовить необходимый список документов, составят порядок юридически грамотных действий для максимально эффективной и рациональной защиты ваших прав, а самое главное соберут надлежащую доказательственную базу.

Чем больше информации будет собрано, тем больше вероятность, что виновная организация будет обвинена в мошенничестве и в дальнейшем ее ответственные лица будут привлечены к ответственности. Вот почему необходимо в подобных ситуациях срочно обращаться за консультацией к юристам.

Источник: https://yurist-po-telefonu.ru/pravo/kak-privlech-k-otvetstvennosti-ooo-za-moshennichestvo-v-moskve/

Бухгалтерские и юридические услуги

Забайкальский крайИвановская обл.Ингушетия респ.Иркутская обл.Кабардино-Балкарская респ.Калининградская обл.Калмыкия респ.Калужская обл.Камчатский крайКарачаево-Черкесская респ.Карелия респ.Кемеровская обл.

Кировская обл.Коми респ.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКрымКурганская обл.Курская обл.Ленинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий Эл респ.Мордовия респ.МоскваМосковская обл.Мурманская обл.

Ненецкий авт.

Как привлечь организацию за мошенничество

Чтобы привлечь к ответственности генерального директора ООО за долги, необходимо доказать его вину в банкротстве фирмы:

  1. Неплатежеспособность ООО подтверждена официально, например, решением арбитражного суда.
  2. В ходе суда установлена причинно-следственная связь между действиями /бездействием руководителя и невозможностью организации отвечать по своим обязательствам.

Также наказание директора наступает, если при рассмотрении претензий кредиторов выяснится отсутствие документов бухучета и отчетности или недостоверность отраженных в них данных. Это касается не только управляющего, который находился в должности на момент начала процедуры банкротства, но и его предшественников, виновных в доведении фирмы до несостоятельности.

Ответственность генерального директора ооо: как обезопасить себя

Важно

Яркий пример — арендатор обманным путём незаконно пользуется помещением, аренду не платит. Подробнее про мошенничество смотрим здесь: http://prestuplenia.net/articles/fraud.html Подробнее про ст.

165 УК РФ смотрим здесь: http://prestuplenia.net/articles/deception.html Уклонение от уплаты налогов — ст. 199 УК РФ. Государство в лице налоговых органов — тоже кредитор.
Только коллекторы у него посерьёзнее — налоговики, опера и следователи.

Как привлечь за мошенничество: порядок, помощь адвоката

Можно ли привлечь директора ооо за мошенничество

   Как привлечь за мошенничество с нашей помощью? Давайте разбираться. Мошенников становится все больше. Многие люди хотят обманным путем завладеть имуществом или деньгами человека.

Тем, кто лично столкнулся с этим, важно знать, как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. Наш адвокат по мошенничеству проводит защиту лиц подозреваемых (обвиняемых) по ст. 159 УК РФ, кроме того, в случае обращения потерпевшего – адвокат встает на его защиту.

Тем более, что защита потерпевшего у нас также одно из приоритетных направлений в деятельности.

Порядок привлечения мошенника к ответственности

    Итак, в случае наступления обстоятельств, приведших к утрате денежных средств или какого-либо имущества в результате совершения обманных действий или личной невнимательности и доверчивости, жертве мошенника, решая вопрос о написании заявления следует, иметь в виду:

   Полиция производит первичные действия по сбору доказательств и занимается поиском преступника с целью возбудить уголовное дело и передать его для дальнейшего разбирательства в прокуратуру. Поэтому если лицо, совершившее мошеннические действия неизвестно, и факт подтверждения преступного умысла отсутствует, необходимо обращаться сюда.

Как составить заявление по факту мошенничества?

   Любая работа с потерпевшим начинается непосредственно после того, как он обратиться за помощью путем подачи соответствующего заявления о возбуждении уголовного дела.

При составлении заявления важно учесть:

  • можно написать прошение от руки или напечатать;
  • в «шапке», которая размещается в правом верхнем углу листа, указываем руководителя отдела полиции, в которое подаем заявление;
  • чуть ниже указываем свои данные: ФИО полностью, адрес проживания, телефон;
  • документ должен иметь соответствующее наименование, а именно посредине листа перед описательной частью пишем: «Заявление»;
  • далее следует преступить к описанию совершенного в отношении Вас преступления, которое должно содержать дату, время и место совершения противоправных деяний. должно быть максимально подробным, чтобы позволило оценить данное деяние именно с точки уголовного закона и квалифицировать его как мошенничество;
  • в просительной части, после описания причиненного ущерба и указанных обстоятельств, необходимо обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье;
  • не забудьте приложить к заявлению документальные приложения, а также фото и аудиоматериалы (если имеются);
  • в завершении написания, необходимо собственноручно подписаться.

ПОЛЕЗНО: смотрите ВИДЕО с советами адвоката по вопросу составления заявления по факту мошенничества

Куда подать заявление по факту мошенничества?

  1. Подача в отдел полиции. Обратиться с заявлением можно напрямую в дежурную часть. Или же можно вызвать сотрудников на место совершения преступления, это особенно важно, если необходим осмотр на месте или нужны показания свидетелей.
  2. Сообщение по телефону или устно. Сообщить о совершенном преступлении Вы можете и устно. В таком случае оперативный сотрудник оформит заявление с Ваших слов на бланке протокола.
  3. Электронная подача заявления.

    Кроме того, подать заявлением можно воспользовавшись официальным сайтом Министерства внутренних дел РФ. Для этого нужно заполнить форму в разделе «прием обращений», а в качестве адресата выбрать «МВД РФ».

  4. Направление заявления почтой или курьерской службой.

    Не исключается и такой способ подачи заявления, как направление его почтовым отправлением.

Взыскание ущерба с мошенника в суде

   Когда Вам известно, кто непосредственно совершил мошеннические действия в отношении Вас, все необходимые доказательства имеются, можно не прибегая к обращению в вышеуказанные органы, обратиться напрямую за защитой в суд, подав исковое заявление в соответствии с подсудностью и подведомственностью. Обращаться за защитой в суд целесообразно только в том случае, если Вы можете доказать, что в отношении Вас производились обманные действия, которые привели к утрате средств, имущества, каких-либо прав, назвать конкретного преступника, при этом документально подтвердить его умысел.

   Здесь стоит обратить внимание на то, что обязательно должны быть предприняты меры досудебного разрешения спора. То есть Вы должны направить ему письменную претензию, и получить отметку о вручении (передать лично в руки с пометкой на втором экземпляре или почтовым отправлением с уведомлением).

   Также обращение в суд необходимо для обжалования решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как написать исковое заявление?

   Дополнительно к сведениям, которые ранее Вы дали полиции указываем описание и результат взаимодействия, пострадавшего с мошенником и правоохранительными органами, с приложением всех документов.

ПОЛЕЗНО: еще советы адвоката по составлению иска в нашем ВИДЕО

В просительной части, основываясь на причинах обращения, можем указать:

  • взыскать необходимую сумму ущерба с Ответчика

   Все же, беря во внимание массу нюансов, связанных с судебным разбирательством, рекомендуем Вам обратиться за помощью в борьбе с мошенниками к нашему профессиональному адвокату по уголовным делам.

Как привлечь к ответственности за мошенничество должника?

   Сначала следует разобраться в ситуации. Возможно, должник предпринимает или предпринимал раньше действия, направленные на погашения долга, но в какой-то период не специально прекратил это делать.

Это не значит, что он является мошенником. Нужно понять ситуацию и если выяснится, что человек действительно взял долг с целью его невозврата, следует что-то делать. В этом может помочь расписка или договор.

   Если этих документов нет, доказать факт мошенничества иногда становится невозможно. В отношении того, как привлечь за мошенничество за долг, следует помнить, что суд рассматривает все стороны вопроса.

   Ему нужны веские доказательства, поэтому нужно постараться их предоставить. Это может быть переписка и другие доказательства. Возможно, разговор с должником записывался на какое-то устройство. Часто правоохранители не сразу заводят дело, проведя поверхностную работу, вот тогда, поможет обжалование отказа в возбуждении уголовного дела в прокуратуру или суд.

Как привлечь за мошенничество ООО?

   Опять же, нужны веские доказательства, то есть документы. Поэтому всегда нужно сохранять любые документы, делать копии, записывать и фиксировать все на средства записи. Все это поможет сделать соответствующие выводы доказать мошенничество.

  Наши квалифицированные юристы и адвокаты дадут грамотные консультации и окажут помощь Вам в решении проблемы, проведут в случае необходимости адвокатское расследование для выявления линии обвинения.

Читайте еще о работе наших адвокатов:

Если вы остались недовольны наказанием, то обжалование приговора суда по уголовному делу поможет

Узнайте, как написать заявление участковому по ссылке

P.S.: если Вы не нашли ответ – напишите нашему адвокату и мы постараемся решить Ваш вопрос:

Получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию

Источник: https://katsaylidi.ru/article/kak-privlech-za-moshennichestvo

Ответственность генерального директора ООО: как обезопасить себя

Можно ли привлечь директора ооо за мошенничество

Гендиректор – не только руководитель и «первое лицо» фирмы. Как единоличный исполнительный орган ООО он несет всю полноту ответственности за деятельность фирмы и свои решения перед контрагентами и участниками общества.

На гендиректора, как на должностное лицо, распространяются санкции, предусмотренные гражданским, административным, налоговым и уголовным законодательством.

Ответственность генерального директора ООО предполагает и наказание «рублем», и вполне реальные сроки заключения, невзирая на указание в организационно-правовой форме общества на «ограниченность» обязательств.

Материальная ответственность гендиректора

Руководитель организации единолично принимает решения по функционированию фирмы, зачастую совмещая свою работу с обязанностями главбуха.

Во избежание злоупотреблений трудовой кодекс устанавливает, что лицо, занимающее должность гендиректора, должно отвечать за ущерб, нанесенный организации в результате ошибочных действий.

Материальная ответственность генерального директора ООО распространяется не только на прямые убытки, возникшие по его вине, но и на упущенную из-за его бездействия выгоду.

В первом случае имеется в виду действительный материальный ущерб:

  • возмещение стоимости утраченного имущества;
  • компенсация издержек, понесенных лицом на восстановление прав, в нарушении которых виновен руководитель.

Во втором – недополученные доходы, которые общество могло заработать, если бы директор предпринял для этого все возможные шаги, своевременные и достаточные.

Сам материальный урон, подлежащий возмещению со стороны гендиректора, рассчитывается в соответствии с нормами, установленными гражданским законодательством. Согласно ст. 53 п.

3 ГК РФ участники общества вправе потребовать от директора компенсации понесенных по его вине убытков в рабочем порядке, не обращаясь в сторонние инстанции.

Ответственность руководителя организации за долги

Долги, которые имеет фирма, практически невозможно «повесить» на ее собственников и наемного директора. В этом смысл и преимущество организационно-правовой формы ООО: в случае финансовой катастрофы учредители рискуют лишиться максимум своей доли в уставном капитале и части собственного имущества, находящегося во владении общества.

Однако здесь следует отличать задолженности, образовавшиеся у общества вследствие нормального хозяйственного риска, и умышленное доведение фирмы до несостоятельности.

Если последнее удастся доказать, теоретически возможно взыскать долги компании из личного кармана ее руководителя и владельцев. Для этого закон о банкротстве (№127 – ФЗ от 26.10.2002 г.

) предусматривает механизм субсидиарной ответственности генерального директора ООО и участников общества.

Поправки, внесенные в законодательство в 2009 году, существенно изменили практику привлечения к ответственности владельцев бизнеса и должностных лиц организаций за неисполненные обязательства перед кредиторами. Появилось новое понятие – «контролирующее должника лицо».

Этот термин подразумевает определение человека, который де-факто, а не на бумаге, принимает все решения по судьбе фирмы.

Если наемный менеджер сможет доказать, что все его действия, приведшие компанию к краху, были произведены по указанию реального «хозяина» бизнеса, то субсидиарная ответственность к нему применяться не будет.

Если же сам директор является собственником компании либо действует во вред финансовому положению фирмы заодно с учредителями, то решением суда всем им может быть вменено рассчитаться с кредиторами из личных средств. Чтобы привлечь к ответственности генерального директора ООО за долги, необходимо доказать его вину в банкротстве фирмы:

  1. Неплатежеспособность ООО подтверждена официально, например, решением арбитражного суда.
  2. В ходе суда установлена причинно-следственная связь между действиями /бездействием руководителя и невозможностью организации отвечать по своим обязательствам.

Также наказание директора наступает, если при рассмотрении претензий кредиторов выяснится отсутствие документов бухучета и отчетности или недостоверность отраженных в них данных.

Это касается не только управляющего, который находился в должности на момент начала процедуры банкротства, но и его предшественников, виновных в доведении фирмы до несостоятельности.

Ответственность генерального директора ООО после увольнения продолжается, и уйти от нее, просто написав заявление по собственному желанию, не получится. Об этом нужно помнить, подписывая сомнительные бумаги, участвуя в махинациях с налогами и прочих противозаконных действиях.

Такая норма была введена с целью предотвращения ситуаций, когда владельцам бизнеса легко удается избежать наказания за мошеннические схемы, просто сменив управленцев и состав учредителей, а также поубавить число желающих поработать «зиц-председателем» в фирмах-однодневках.

Административная ответственность гендиректора

С точки зрения ответственности за административные правонарушения, ООО и его руководитель являются отдельными субъектами: первое – как юридическое, второй – как должностное лицо. Наказание может накладываться и на организацию, и на директора, причем одно не заменяет и не отменяет другое.

Согласно КоАП, перечень «административки» со штрафом до 5000 рублей для гендиректора включает:

  1. Нарушение прав потребителей (ст.14.7), санитарных требований (ст.6.3) и правил торговли по отдельным видам товаров (ст.14.15).
  2. Незаконное кредитование (ст.14.11).
  3. Мелкие правонарушения, поднадзорные налоговому ведомству:
  • несоблюдение сроков постановки на учет (ст. 15.3);
  • предпринимательская деятельность без регистрации и лицензирования (ст. 14.1);
  • задержка с подачей декларации (ст.15.5) и сведений о банковских счетах (ст.15.4);
  • сокрытие данных для налогового контроля (ст. 15.6);
  • работа без ККМ (ст.14.5);
  • несоблюдение кассовой дисциплины (ст.15.1) и порядка ведения бухучета и отчетности (ст. 15.11);
  • нарушение сроков отчетности по валютным операциям (ст. 15.25).

Штрафами в размере 5000–30000 рублей и /или дисквалификацией на 3 года наказываются:

  • нарушения законодательства в сфере рекламы (ст. 14.3), таможенного оформления (ст.16), госрегистрации юрлиц (ст. 14.25);
  • недобросовестная конкуренция (ст. 14.33), неправомерное использование чужого товарного знака (ст. 14.10);
  • фиктивное банкротство, преднамеренное доведение фирмы до банкротства (ст. 14.12);
  • ненадлежащее качество товаров и услуг (ст. 14.4);
  • непредоставление информации, требуемой антимонопольным (ст. 19.8) и органам власти (ст. 19.7.3);
  • несоблюдение порядка проведения общих собраний (ст. 15.23.1);
  • непредоставление сведений о зарубежных валютных счетах фирмы (ст. 15.25).

Крупные штрафы – свыше 30000 рублей или в размере, равном сумме валютной операции, – выплачивают руководители ООО за несоблюдение пожарной безопасности (ст. 204), миграционного законодательства в части привлечения иностранной рабочей силы с нарушениями (ст. 18.9, 18.15), осуществление незаконных операций с валютой (ст. 15.25).

Уголовное преследование генерального директора ООО

УК РФ предусматривает уголовную ответственность генерального директора ООО при совершении им преступных деяний против граждан и экономических махинаций в крупных размерах.

Многие статьи, по которым руководителю фирмы может грозить уголовное преследование, перекликаются с административными правонарушениями.

Грань, после которой «административка» превращается в «уголовщину», определяется размером причиненного ущерба.

Так, незаконное предпринимательство или намеренное банкротство могут квалифицироваться либо по КоАП, либо по УК, в зависимости от «размаха» деятельности: до 1,5 млн рублей или свыше соответственно.

За перечисленные действия уголовную ответственность несет лично директор организации без учета материального ущерба:

  • неправомерное увольнение /отказ в приеме на работу женщины беременной или с малолетним ребенком до 3 лет (ст. 145);
  • невыплата зарплаты персоналу больше двух месяцев из корыстных побуждений (ст. 145.1);
  • нарушение авторских прав (ст. 146, 147);
  • превышение полномочий (ст. 201);
  • коммерческий подкуп (ст.204).

К экономическим преступлениям, наказание за которые возлагается на гендиректора ООО, глава 22 УК РФ относит:

  1. Незаконное предпринимательство (ст. 171) в крупном (свыше 1,5 млн. руб.) и особо купном размере (от 6 млн. руб.). Под размером понимается доход, извлеченный в результате деятельности, или ущерб государству, гражданам, юрлицам.
  2. «Отмывание» денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174).
  3. Неправомерное получение кредита с ущербом более 1,5 млн. руб. (ст. 176).
  4. Злостное уклонение от погашения долгов перед кредиторами (ст. 177).
  5. Недобросовестная конкуренция с ущербом крупным (от 1 млн. руб.) и особо крупным (от 3 млн. руб.) либо полученными в результате нее доходами от 5 млн. руб. (ст. 178).
  6. Незаконное заимствование товарного знака с ущербом свыше 1,5 млн. руб. (ст. 180).
  7. Разглашение коммерческой тайны (ст. 183).
  8. Нарушения при эмиссии ценных бумаг (ст. 185) с ущербом от 1 млн. руб. (крупный) и от 2 млн. руб. (особо крупный).
  9. Неуплата таможенных сборов (ст. 194) свыше 3 и 36 млн. руб. соответственно.
  10. Умышленное, фиктивное банкротство (ст. 195 – 197) при ущербе свыше 1,5 млн. руб.
  11. Налоговые преступления: неуплата налогов (ст. 199), сокрытие имущества при взыскании недоимок по налогам (ст. 199.2), уклонение от исполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1) в крупных и особо крупных размерах.

Что касается налоговых правонарушений, по ним уголовное наказание для руководства фирмы начинается при суммах задолженности от 2 млн. руб. за три подряд года. Во всех остальных случаях ответственность генерального директора ООО за неуплату налогов не наступает, поскольку субъектом здесь является юридическое лицо.

Санкции, которые предусматривает УК РФ для должностных лиц организаций по «некрупным» преступлениям, выражаются в виде:

  • штрафа до 300000 руб.;
  • ареста на срок до полугода;
  • общественных работ длительностью до 480 часов;
  • заключения в местах лишения свободы до 7 лет.

Более серьезные деяния наказываются штрафами до 1 млн. руб., принудительными работами на благо общества – до 5 лет, сроком лишения свободы – до 12 лет.

«Правила безопасности» для гендиректора ООО

Приведенные преступления и нарушения – далеко не все действия, за которые руководитель предприятия может понести наказание.

В зоне его ответственности – неукоснительное соблюдение трудового законодательства, экологических требований, техрегламентов и прочие важные направления в работе фирмы. Но наибольшие риски для наемного менеджера несет «наследство», доставшееся ему от предшественника.

Вновь пришедшему генеральному директору ООО необходимо предпринять меры, которые позволят обезопасить себя от ответственности за ошибки бывшего руководства.

Примерный алгоритм вступления в должность может выглядеть так:

  1. Создание комиссии по передаче дел с указанием ответственных лиц и сроков.
  2. Составление перечня дел, подлежащих передаче. В список включаются уставные документы, бухотчетность, лицензии, локальные нормативные акты организации, действующие договоры аренды, приказы, кадровые дела, списки МОЛ, финансовые документы и т.д.
  3. Получение по акту-приема передачи печатей и штампов.
  4. Выявление лиц, которые наделены правом подписи, имеют доверенности. Переоформление документов.
  5. Получение списка всех банковских счетов, оформление новых карточек с образцами подписей.
  6. Ревизия всех действующих договоров с клиентами, контрагентами, партнерами и расчетов по ним.
  7. Проверка взаимоотношений с бюджетом: выявление задолженностей по налогам и сборам, принятие решений по их оплате или обжалованию.
  8. Подача заявления на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой руководителя.
  9. Уведомление контрагентов о вступлении в должность нового гендиректора фирмы.

Принимая решение возглавить ООО, нужно не только адекватно оценивать свои возможности, но и использовать всю доступную информацию для анализа «прозрачности» деятельности фирмы.

Источник: https://dezhur.com/db/start-business/register/ooo/otvetstvennost-general-nogo-direktora-ooo-kak-obezopasit-sebya-ot-sumy-i-ot-tyur-my.html

Генеральный директор мошенничество

Можно ли привлечь директора ооо за мошенничество

Заместитель прокурора Новгородской области Андрей Гуришев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «ТРИО» Инны Стекольниковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

Мошенничество генерального директора

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Уголовная ответственность руководителей: за что «привлекают» директоров и собственников компаний

Также последние два года (после внесения изменений в УПК РФ) по ряду уголовных дел, в отношении некоторых обвиняемых по «налоговым» статьям судами были вынесены обвинительные приговоры с реальным отбыванием наказания в местах лишения свободы.

Лично я смотрел практику всех московских судов за 2011-2012 годы и не нашел ни одного приговора, опубликованного на сайте суда, где бы дали реальную меру наказания.

В настоящий момент ситуация изменилась, и, как я указал выше, сейчас уже выносят приговоры с реальными сроками заключения.

Какая ответственность грозит директору ООО, можно ли привлечь его к ответственности за мошенничество

Статьей 47 ФЗ РФ от 24 июля 2009 г.

№ 212-ФЗ предусмотрена ответственность за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в ПФР в результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) плательщиков страховых взносов в виде штрафа в размере 20 процентов неуплаченной суммы страховых взносов. А если данные деяния совершены умышленно, то влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов неуплаченной суммы страховых взносов.

Номинальный директор

Чаще всего такие номинальные сервисы оказывают юридические фирмы, либо отдельные адвокаты и юристы, которые в состоянии оценить риск и довольно досконально знают специфику работы фирмы-заказчика. Один человек часто является номинальным директором от 5 до 20 небольших компаний.

Передача компании в руки наемного директора таит в себе массу рисков. По данным PwC, в 2012-13 годах от экономических преступлений в России пострадали 60% компаний (в среднем по миру – 37%). Незаконное присвоение активов в списке мошенничеств заняло первое место, и именно на руководителей компаний пришлось три четверти случаев.

Генеральный директор ООО Аванта осужден за мошенничество и отмывание денег

Кроме того, в целях придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами осужденный совершил ряд финансовых операций, перечислив их на расчетные счета фирм-«однодневок», которые впоследствии были обналичены через неустановленных следствием лиц и переданы ему. Всего легализовано более 28,5 млн. рублей, полученных им в результате совершения указанных выше преступлений.

Рекомендуем прочесть:  Ано судебный эксперт отзывы сотрудников

Уголовная ответственность Генерального директора ООО

Генерального Директора могут привлечь к административной, уголовной и гражданской ответственности. Вид наказания зависит от тяжести проступка (преступления). Чаще всего руководителя штрафуют.

Более строгое наказание – дисквалификация руководителя (запрет занимать руководящие должности в течение определенного периода времени).

И, конечно, Генерального Директора могут привлечь к уголовной ответственности.

Конференция ЮрКлуба

После этого право требования возвратов по договорам займов уступается третьему лицу (знакомому Ген. директора), а сумма возвратов как раз составила стоимость всего Общества. В тот же период между третьим лицом (покупатель) и Обществом в лице Ген. дректора (продаец) был заключен договор купли-продажи всего недвижимого имущества.

Доверяй, но проверяй: как уберечь бизнес от директора-мошенника

Передача компании в руки наемного директора таит в себе массу рисков. По данным PwC, в 2012-13 годах от экономических преступлений в России пострадали 60% компаний (в среднем по миру – 37%). Незаконное присвоение активов в списке мошенничеств заняло первое место, и именно на руководителей компаний пришлось три четверти случаев.

Статья 159 ч

В Счете Краснов Ю. В изготовленном Счете Номер обезличен от Тем самым, Краснов Ю. При этом Краснов Ю. Дата обезличена года в 17 часов 21 минуту Краснов Ю. Денежные средства в сумме рублей Краснов Ю. При этом в изготовленном Счете Номер обезличен от Денежные средства в сумме 87 рубля 50 копеек Краснов Ю. В период с 20 по 26 августа года Краснов Ю.

Вопрос права
Добавить комментарий